خبر جدید پلیس درباره باجگیری از مدیران پتروشیمی و فولاد | جزئیات جدید از پرونده شرکت مهاجرتی کلاهبردار
رئیس پلیس امنیت اقتصادی درخصوص دو پرونده شامل باند سازمانیافته باجگیری و اعمال نفوذ در مدیران اقتصادی کشور و نیز شبکه کلاهبرداری در پوشش شرکت مهاجرتی توضیح داد.
به گزارش همشهری آنلاین، سردار حسین رحیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از شناسایی و برخورد با یک شبکه سازمانیافته خبر داد که با فعالیت در فضای حقیقی و سایبری اقدام به باجگیری و تخریب هدفمند مدیران و فعالان اقتصادی و اعمال نفوذ در تصمیمات مدیریتی و اقتصادی میکردند.
وی اظهار کرد: این افراد، با هدف تأمین منافع مالی نامشروع، اقدام به اعمال نفوذ در تصمیمات مدیران دولتی و اقتصادی از جمله مدیران حوزههای پتروشیمی و فولادی میکردند که پرونده این شبکه همچنان در پلیس امنیت اقتصادی مفتوح است.
رحیمی افزود: تاکنون حسابهای بانکی ۱۶ نفر از اعضای این باند و مرتبطان آنها مسدود شده و بخش قابل توجهی از اموال منقول و غیرمنقول آنها به ارزش نزدیک به یکهزار میلیارد تومان توقیف شده است.
وی بیان کرد: ۱۹ نفر از اعضای اصلی این شبکه ممنوعالخروج و ممنوعالمعامله شدهاند و سه مجوز رسانهای مرتبط با این افراد نیز تعلیق شده است.
- باجگیری ۳ هزار میلیاردی ایران اینترنشنال از مدیران بلندپایه ایران | ۱۶ عضو شبکه باجنیوز دستگیر شدند
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا در ادامه از رسیدگی به پرونده یک شبکه کلاهبرداری در پوشش شرکت مهاجرتی خبر داد و گفت: در پی گزارشهای متعدد شهروندان درباره فعالیت یک شرکت مهاجرتی که با وعده اخذ ویزا و انتقال افراد به کانادا از آنها مبالغی دریافت کرده بود، تاکنون ۳۵۰ مالباخته به پلیس مراجعه و شکایت خود را ثبت کردهاند.
رحیمی افزود: در جریان تحقیقات مشخص شد ۱۱ نفر از مؤسسان و اعضای اصلی این شرکت در خارج از کشور حضور دارند و بخش قابل توجهی از وجوه دریافتشده نیز به آنها منتقل شده است.
وی گفت: تاکنون ۶ نفر از اعضای این شبکه دستگیر شدهاند و در روزهای اخیر سه دفتر و مجموعه مرتبط با این شرکت در استانهای خراسان رضوی، تهران و اصفهان مورد شناسایی و بازرسی قرار گرفته است.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا تصریح کرد: در این پرونده ۲۴۰ حساب بانکی متعلق به اعضای این شبکه مسدود شده و پنج میلیارد تومان نیز از اموال آنها شناسایی و توقیف شده است.
رحیمی ادامه داد: همچنین ۴۶ فقره اموال غیرمنقول متعلق به این افراد شناسایی و توقیف شده که ارزش آنها بالغ بر ۳ هزار میلیارد تومان برآورد میشود.
- کلاهبرداری ۴۰۰۰ میلیاردی شرکت مهاجرتی | تاکنون ۳۰۰ نفر شکایت کردهاند
